Bitcoin

Milioni in BTC presi da Alexander Vinnik da NZ

Le autorità di polizia neozelandesi affermano di aver sequestrato più di 90 milioni di dollari in fondi bitcoin all’ormai 39enne Alexander Vinnik, il presunto truffatore accusato di aver rubato miliardi di dollari in crittografia a vittime ignare attraverso l’ormai defunta piattaforma di crittovalutazione BTC-e.

Alexander Vinnik vede i suoi soldi presi

I crimini di Vinnik risalgono apparentemente all’anno 2011. Gli Stati Uniti hanno chiesto l’estradizione con l’accusa di frode informatica, hacking e traffico di droga. Tuttavia, è stato segnalato quasi un anno fa che Vinnik è stato processato in Francia.

Il recente sequestro di Bitcoin Era è il più grande nella storia della Nuova Zelanda. Il denaro è stato probabilmente riciclato attraverso una società neozelandese di proprietà di Vinnik. È accusato di essere la mente criminale del fiasco della BTC-e, anche se Vinnik mantiene la sua innocenza, sostenendo di aver agito solo come consulente tecnico dell’azienda. Dice di non essere a conoscenza di attività illecite e di non essere quindi responsabile di eventuali furti di fondi dei clienti.

Vinnik è stato inizialmente arrestato circa tre anni fa in Grecia mentre era in vacanza con la famiglia con l’accusa di riciclaggio di denaro sporco. Ha trascorso circa due anni in una delle celle del paese prima di essere estradato in Francia, dove è tuttora detenuto.

È ricercato anche negli Stati Uniti e in Russia, anche se con accuse minori. All’inizio Vinnik ha iniziato la sua pena detentiva con una svolta drammatica, invocando uno sciopero della fame. Si lamentava delle povere offerte di cibo offerte ai detenuti e del trattamento di basso livello che venivano loro inflitte e diceva che cercava di fare una dichiarazione e di invocare un cambiamento.

Lo sciopero della fame è durato 35 giorni, e Vinnik è stato categorico sul fatto che non doveva essere mandato in Francia, ma che doveva piuttosto essere processato in Russia, dove le accuse erano probabilmente meno severe.

Anche se non è stato ancora provato, la polizia neozelandese ritiene che i fondi sequestrati possano provenire dalla vittimizzazione del cliente di cui Vinnik sostiene di non aver fatto parte mentre lavorava per BTC-e. Migliaia di clienti in tutto il mondo avrebbero subito pesanti perdite dei loro fondi digitali quando la piattaforma ha deciso di porre fine alle sue operazioni, con il risultato che miliardi di dollari sono svaniti nel nulla.

La Nuova Zelanda non è un rifugio sicuro per i criminali

Il commissario di polizia neozelandese Andrew Coster ha spiegato in una dichiarazione:

Questa limitazione dimostra che la Nuova Zelanda non è e non sarà un porto sicuro per i proventi illeciti generati dal crimine in altre parti del mondo.

La polizia neozelandese dice di aver lavorato in collaborazione con l’Internal Revenue Service (IRS) degli Stati Uniti negli ultimi anni per scoprire il denaro e invocare il sequestro. Ora sta lavorando con il sistema dell’Alta Corte del Paese per garantire che i fondi siano correttamente confiscati e messi sotto custodia della polizia per ulteriori studi.